Специалист по комплаенс контролю

Описание работы

• Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям законодательства Республики Узбекистан, регуляторным требованиям и внутренним политикам. • Отслеживать изменения в законодательстве, нормативных актах, письмах Центрального банка и требованиях уполномоченных органов; оценивать их влияние на процессы компании. • Вести и поддерживать реестр комплаенс-требований, контролировать исполнение внутренних регламентов и процедур. • Осуществлять мониторинг, анализ и документирование подозрительных или нестандартных операций; готовить предложения по снижению выявленных рисков. • Участвовать в оценке и управлении комплаенс-рисками, включая выявление новых рисков и подготовку мер контроля. • Готовить внутреннюю отчетность для руководства, а также необходимые материалы и ответы для регуляторов, аудиторов и иных уполномоченных органов. • Участвовать во внутренних проверках, аудитах и служебных расследованиях, связанных с соблюдением нормативных требований. • Разрабатывать и проводить обучающие мероприятия по комплаенсу, координировать внедрение электронного обучения и оценивать его эффективность. • Взаимодействовать с подразделениями компании для внедрения бизнес-ориентированного и риск-ориентированного подхода к соблюдению требований.

Квалификация

• Высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики или смежных направлений.

• Опыт работы в комплаенсе, от 3 лет.

• Знание законодательства и регуляторных требований в сфере финансового мониторинга, и комплаенса.

• Понимание процессов, санкционного скрининга, мониторинга.

• Опыт разработки, внедрения или актуализации внутренних политик, процедур, регламентов и отчетной документации.

• Умение анализировать данные, выявлять риски, структурировать информацию и готовить обоснованные выводы.

• Уверенное владение MS Office, особенно Excel.

• Свободное владение узбекским, русским языком;.

• Внимательность к деталям, ответственность, аналитическое мышление и ориентация на результат.

• Развитые коммуникативные навыки, умение взаимодействовать с руководством, сотрудниками и внешними заинтересованными сторонами.

• Проактивность, инициативность, умение работать в команде, управлять задачами, проектами и изменениями.